Израильские следователи признаны лучшими в мире
17.02.2017 23:19
Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование. Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.
Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги. Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.
В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.
Так что, похоже, мы уже готовы участвовать и в конкурсе следующего года. Что-что, а дела, связанные с хитроумной системой отмывания денег, в Израиле всегда найдутся.
Источник: НЭП
Читайте также:
Деньги
18.11.2018
Полицейским и надзирателям повысят зарплаты и пенсии
Правительство утвердило соглашение по повышению зарплат и пенсий полицейских и сотрудников Управления...
Деньги
15.06.2018
Вернет ли государство штрафы водителям
11 июня сенсационная новость разнеслась по стране. Заместитель генпрокурора отдал распоряжение дорожной полиции провести всеобъемлющую...
Деньги
19.02.2017
Эффект Трампа: американцы наращивают инвестиции в Израиль
Заявления президента Дональда Трампа о том, что он видит в Израиле важнейшего союзника и партнера США, не...
Израиль
21.11.2016
Полиция просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в ограблении банка
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого в ограблении отделения банка "Бейнлеуми"...
Деньги
27.01.2016
1 марта обязательная страховка автомобиля снизится на 40%
По словам Селингер, это первый шаг тарифной реформы, и в 2017 году будет осуществлено дополнительное снижение...Лента новостей:
Израиль
Израиль
2.02.2026
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух террористов «Хизбаллы» на юге Ливана. Видео
Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию двух террористов "Хизбаллы"...
Израиль
2.02.2026
Экс-командующий ВМС Израиля: США не хотят участия Израиля в ударе по Ирану
Бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром заявил, что США на данном...
Израиль
1.02.2026
Нетаниягу обсудил безопасность с силовиками после визита главы ЦАХАЛ в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание с высокопоставленными представителями служб...
Израиль
1.02.2026
Ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ближайшей ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла.
Израиль
1.02.2026
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении складов оружия «Хизбаллы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля заявила, что в ходе недавних операций на юге Ливана сухопутные подразделения уничтожили ряд объектов, принадлежащих...
В мире
В мире
1.02.2026
Пограничный переход «Рафиах» открывается в тестовом режиме
Фактическая работа пограничного перехода должна начаться завтра, 2 февраля.
В мире
1.02.2026
Иран объявил вооруженные силы ЕС террористическими группировками
Иран объявил вооруженные силы стран Европейского союза террористическими группировками.
В мире
1.02.2026
Трамп оценил переговоры с Ираном как «серьезные». Концентрация военных сил в регионе продолжается
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет "серьезные" переговоры...
В мире
31.01.2026
Взрывы в Иране. Есть погибшие
Иранские СМИ сообщают о взрывах в разных частях страны, причина которых пока не ясна.
В мире
30.01.2026
Трамп опубликовал обращение к Тегерану: сделка по формуле «никакого ядерного оружия» или атака
"Следующая атака будет куда хуже! Не допустите, чтобы это повторилось"
Бизнес
Бизнес
10.12.2025
Кушнер поддержит Эллисона в битве за Warner Bros.
Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Джареду Кушнеру, участвует...
Бизнес
26.11.2025
La Liste 2025: девять израильских ресторанов среди лучших в мире
Восемь отмеченных заведений расположены в Тель-Авиве, еще одно – в Иерусалиме.
Бизнес
14.08.2025
Elbit Systems заключила контракт на 1,6 млрд долл
Израильский оборонный концерн Elbit Systems заключил сделку на...
Бизнес
6.08.2025
Elbit Systems стала самой дорогой компанией Израиля
Оборонный концерн Elbit Systems стал самой дорогой израильской...
Бизнес
3.06.2025
В мае израильские стартапы привлекли 550 млн долл
Израильский технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивость...
Наука и технологии
Наука и технологии
7.01.2026
NVIDIA представила Rubin с израильским «двигателем»
NVIDIA представила ИИ-платформу Rubin, отметив, что её ключевые технологии и чипы разработаны израильскими...
Наука и технологии
25.12.2025
После шести лет разработок ЦАХАЛ получит новую гаубицу «Роем»
Производство этой гаубицы для ЦАХАЛ началось с нуля около шести лет назад.
Наука и технологии
15.12.2025
Израильские ученые разработали новую технологию для мониторинга болезни Альцгеймера
Исследователи Еврейского университета Иерусалима создали метод точного...
Наука и технологии
11.12.2025
Израильские ученые разработали «электронный нос» для диагностики заболеваний и анализа ароматов
Ученые из Еврейского университета Иерусалима создали газовый сенсор,...
Наука и технологии
2.12.2025
Национальная служба информационно-коммуникационных технологий раскрывает детали изощрённой иранской шпионской операции
Национальная служба информационно-коммуникационных технологий обнародовала информацию об...
Медицина
Медицина
Как помочь детям сохранять спокойствие и ощущение безопасности в нестабильной реальности
Эфрат Перец-Томер, старший клинический психолог южного округа «Меухедет», объясняет, как создать адаптированную к обстоятельствам рутину, которая поможет детям более спокойно пережить это сложное время.
Медицина
15.06.2025
Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»
В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
Медицина
29.05.2025
В Израиле впервые пересадили искусственное сердце
В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Медицина
29.04.2025
Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом
Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Медицина
27.04.2025
Прощайте, длинные очереди: новые услуги, которые обеспечат вам качественную и быструю медицинскую помощь
Сегодня в Израиле остро ощущается нехватка врачей-специалистов. Эта ситуация знакома...
Медицина
26.12.2024
Астма: вдох-выдох
С началом зимы далеко не все радуются установлению желанной прохлады. Есть среди нас и те, кто встречает зиму с тревогой, опасаясь обострения хронического недуга. Эти люди...
Деньги
Деньги
24.11.2025
«Кешет»: минфин готовится увеличить в два раза стоимость посылок, не облагаемых налогом
По информации телеканала "Кешет-12",...
Деньги
16.11.2025
Экономика Израиля резко восстановилась
Экономика Израиля восстановилась в июле-сентябре, а ВВП увеличился на 12,4% в годовом исчислении.
Деньги
1.07.2025
Все израильтяне будут платить за обязательные солнечные панели на крышах
Главная цель инициативы — ускорить децентрализацию электросети и увеличить долю возобновляемой энергии....
Деньги
5.06.2025
Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл
Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Деньги
19.05.2025
«Битуах Леуми» меняет схему оплаты за резервистскую службу: вы получите больше
"Битуах Леуми" изменяет систему оплаты компенсации за резервистскую службу ("тигмулей милуим").
Культура
Культура
21.01.2026
Премьера в Манхэттене: Театр «Шомрон» привез в США историю Зеэва Жаботинского
Во вторник, 21 января, в Манхэттене впервые состоялась премьера театра...
Культура
21.01.2026
Ноам Беттан представит Израиль на «Евровидении-2026»
Певец Ноам Беттан будет представлять Израиль на 70-м конкурсе песни «Евровидение-2026» в Вене....
Культура
15.01.2026
Белла Хадид и Педро Паскаль собрали 5,4 млн долл для фонда, подозреваемого в связях с ХАМАСом
Одним из ключевых получателей назван Фонд помощи палестинским детям (Palestinian...
Культура
11.01.2026
Галь Гадот спродюсирует экшен-франшизу для Paramount
Галь Гадот выступит продюсером, а также может сыграть главную роль в новой экшен-франшизе от студии Paramount Pictures.
Культура
6.01.2026
Под маской сосуществования: новый документальный сериал вскрывает тревожное явление в Израиле
На этой неделе, со вторника по четверг (6–8 января), 14-й канал покажет премьеру трехсерийного...
Публицистика
Публицистика
25.01.2026
Восстание «танпинов»
В ответ Пекин делает то, что делают все стареющие диктатуры в кризисе: закручивает гайки, душит бизнес,...
Публицистика
18.01.2026
«Свергнем диктатора-марионетку!»
Иду я, значит, вчера в Иерусалиме мимо Кнессета, мне навстречу – внушительная толпа,...
Публицистика
15.01.2026
Дихотомия бунта
Есть два вида революционеров. Одни в кавычках, другие в крови.
Публицистика
14.01.2026
Затыкание ртов и промывание мозгов
"На протяжении десятков лет (и в бытность министром юстиции) я сотни...
Репатриация
Репатриация
27.07.2025
Репатриация продолжается, а правила меняются
Процесс репатриации в Израиль продолжает...
Репатриация
12.06.2025
Репатриация в условиях войны: психологическая поддержка новых репатриантов
Сегодня тысячи новых репатриантов в Израиле оказались в ситуации,...
Репатриация
29.05.2025
Организация «Маса» удостоена «Иерусалимской премии за вклад в единство еврейского народа»
В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась сегодня, 29...
Репатриация
9.04.2025
Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам
Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Репатриация
30.03.2025
Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?
В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Юмор
Юмор
9.08.2021
Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»
После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Юмор
16.07.2020
Наши резервы
Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Юмор
27.05.2020
Проверка Бузагло
"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."
Юмор
16.05.2020
